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【检言简说】警惕!帮着洗白非法集资款,这是洗钱罪!_社会频道_
发布日期:2020-06-19 07:11   来源:未知   阅读:

防范和打击非法集资,除了增强对非法集资行为的识别、加大对非法集资犯罪的打击外,还要注意集资后的洗钱问题。

什么是洗钱? 就是把钱放到水里像洗衣服一样洗吗?

emmmm,手段可能存在差别,但是本质其实一样哦~洗钱就是将脏钱黑钱洗白,将非法所得“清洗”,变成看似合法的收入,并享受其利益。

洗钱犯罪听上去距离我们每个人很遥远,其实它的风险“十面埋伏”,今天就让我们一起来了解一下洗钱吧!

一、“洗钱”的来源

19世纪末,一位美国商人在旧金山经营一家餐厅,看到找给顾客的零钱上经常沾满了邮资和污秽,遂用碱性的液体将钱洗干净,避免弄脏顾客的白手套,这就是“洗钱”最初的由来。20世纪70年代“水门事件”的各大出版物中,“洗钱”第一次作为一个法律用语,代表当事人利用银行转账的方式提供、转移非法资金的行为,正式确立了这个词的引申意义,专门指用于隐瞒、掩饰犯罪所得及其收益的行为或活动。

二、什么是洗钱罪